இந்திய நிதி நுண்ணறிவுப் பிரிவு (FIU-India), கிரிப்டோகரன்சி பயனர்களுக்குக் கடுமையான வாடிக்கையாளரை அறிதல் (KYC) மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு (AML) விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியது. நேரலை செல்ஃபி மூலம் அடையாளச் சரிபார்ப்பு, புவிக் குறியிடல் (ஜியோ-டேக்கிங்), வங்கிச் சரிபார்ப்பு, PAN இணைப்பு ஆகியவை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன; மிக்சர்கள், டம்ளர்கள், தனியுரிமை டோக்கன்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.